焦点速递！湖南破获特大洗钱犯罪集团案
2022-09-29 07:48:29|
来源：中工网-工人日报 作者：
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抓获犯罪嫌疑人93人，已串并涉电诈案件300余起（副题）
中工网讯（工人日报-中工网记者王鑫 方大丰）湖南省衡阳县公安局近日通报一起特大洗钱犯罪集团案。记者获悉，该案犯罪团伙涉嫌利用虚拟币交易洗钱，涉案金额高达400亿元，目前已串并涉电诈案件300余起，案件正在进一步办理中。
据介绍，2021年9月15日，衡阳县公安局从一起涉案金额780万元的诈骗案入手，经过缜密侦查，于2021年12月、2022年7月分别在海南、广东、福建、江西等地多次开展收网行动，全链条捣毁以洪某某为首的洗钱犯罪集团，抓获犯罪嫌疑人93人，捣毁洗钱、跑分窝点10余个，缴获涉案手机、电脑100余台，查封冻结涉案资金3亿元，为受害人挽回了经济损失780万元。
经查，自2018年开始，以洪某某为首的犯罪团伙，先后在国内多个城市联系代收代付点，将涉诈涉赌等犯罪资金转换为虚拟币洗白，再采用非法回汇手段，将资金交付给其他金主，从中攫取非法利益。
该犯罪集团已查获利用虚拟币交易方式洗钱金额高达400亿元。目前，犯罪嫌疑人洪某某等93人已被依法采取刑事强制措施。记者从当地警方获悉，该案正在进一步侦办中，最终涉案金额可能有变化。
