今日聚焦!听信中介 他用银行卡帮人转账被抓
“敲门行动”，是扬州市委政法委近期为有效遏制电信网络诈骗犯罪高发势头，提高广大人民群众的防骗意识和能力，全力守护群众“钱袋子”组织部署的行动。公安民辅警、网格员、微网格联络员、平安志愿者上楼进村、敲门入户，将反诈知识面对面送到群众身边。江都民警在开展“敲门行动”时，意外抓获了一名电信诈骗的帮凶。
“敲门行动”意外收获
(资料图片)
游手好闲的他手头宽裕起来
“同志你好，我们是江都区公安局的，这次上门是想和您聊聊反诈方面的事儿。”连日来，江都区公安局民辅警紧锣密鼓地开展“敲门行动”，上门面对面地为群众宣传反诈知识，赢得了不少好评。面对面的交谈，让群众们能清楚地了解到反诈的几种基本类型，防止今后误入陷阱。
近日，樊川派出所民警开展防范电诈“敲门行动”，给一户村民讲完反诈知识后，顺口提醒他不要因为蝇头小利出借银行卡，以免成为诈骗分子的帮凶。不料听完这话后，这位村民提供了一条线索，“我们村里有个人叫小李，最近有点不太对劲……”随后，民警在逐户走访中，好几个村民都反映，这个“小李”可能有问题。
原来，小李今年20多岁，一直没有正当工作，过得比较拮据。但最近一段时间，小李却好像有了什么来钱的“路子”，虽然依旧赋闲在家，但手头宽裕了起来。小李的钱是从哪来的呢?民警当即进行了调查，结果发现了异常：今年3月以来，小李名下的银行卡资金流水有10万余元，且每次都是转入后不久便转出。据此，民警判断，小李很有可能是在帮助电诈人员接收、转移骗款。
自以为赚钱
其实成了诈骗分子的“帮凶”
随后，民警找到小李并对他进行询问。没问几句，小李便低下了头：“我确实是在帮他们收钱。”
小李供述，3月初，他在某网吧门口遇到一名“办卡中介”，称只要用他的身份证办一张信用卡，就可毫不费力地在家赚钱。对方的说辞，让经济拮据的小李心动不已，当即询问详情。对方称，他要做的很简单，就是帮忙用银行卡接受转账，再转到别的账户里去。不久后，小李在“中介”的带领下赶到了浙江，与买卡的人谈好了价钱，只要帮忙接收10万元转账，就能得到1000元报酬。回来后，小李尝试着帮忙接收了一笔转账，很快便得到收益。这钱“赚”得如此容易，小李一下子兴奋起来，觉得自己找到了发财的好路子，便又找到了另外3人，累计收集了10张银行卡，准备“大赚一笔”，却没想到这么快就被发现了。
经查实，小李使用这些张银行卡，共帮助收取、转移骗款30余万元。
“小李以为自己是在赚钱，其实他已成了诈骗分子的帮凶。”民警介绍，诈骗分子为了隐藏自己，往往会选择寻找他人帮忙收款。涉世未深的在校学生、急需钱财的社会人员便成了他们最好的选择。不少人在不知不觉中，变成了诈骗团伙的一员。因此，在从事兼职工作时一定要擦亮双眼，以免踏进犯罪分子设置的陷阱，给自身带来不必要的麻烦。
目前，该案正在进一步审理中。
【警方提醒】
手机卡银行卡千万别租借售卖
警方介绍，银行卡、手机号码都是实名制的，如果贪图小便宜出售自己名下的银行卡或手机号码，很有可能被用来从事违法犯罪活动，并带来巨大的法律风险，甚至承担刑事责任。如果身份证被用于冒领信用卡，出现恶意透支等问题，会导致个人信用受损，承担还款的连带责任。当看到类似高价回收银行卡的广告，大家一定要注意，切勿上当。
警方提醒，凡向违法犯罪分子出租、出借、出售、购买银行账户的行为，均涉嫌诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪、妨碍信用卡管理罪等，都将依法受到严厉打击。
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